日前，延平區(qū)法院依法公開(kāi)開(kāi)庭宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，被告人范某冠、潘某安、應(yīng)某、黃某分別判處五年六個(gè)月至二年二個(gè)月不等有期徒刑，并處六萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等罰金。

身披黑衣、面戴口罩、頭頂帽子，行色匆匆，出入金店，一擲千金，瘋狂刷卡，不討價(jià)還價(jià)，普通客戶購(gòu)買(mǎi)金銀首飾按克算，他們卻是論斤稱(chēng)，單日刷卡多則240萬(wàn)余元，少則51萬(wàn)余元。

2023年2月18日至3月23日，短短一個(gè)多月，延平區(qū)的多家金店先后都遇到了上述行蹤詭異，出手闊氣的客戶。他們是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的幫兇，是在幫助轉(zhuǎn)移贓款。

手莫伸，伸手必被捉。2023年3月23日，剛剛在延平城區(qū)一金店實(shí)施犯罪，正要攜帶764.9克金條和黃金飾品外逃的范某冠、潘某安、應(yīng)某、黃某被公安民警抓獲。2024年6月13日，延平區(qū)法院依法公開(kāi)開(kāi)庭宣判這起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，依法作出上述判決。

范某冠、潘某安、應(yīng)某、黃某4名被告人年齡最大的出生于1985年，年齡最小的出生于2003年。2023年以來(lái)，他們先后參與網(wǎng)名為“大中華、部長(zhǎng)”“大中華、司令”等人為首的犯罪團(tuán)伙的犯罪活動(dòng)，專(zhuān)門(mén)以購(gòu)買(mǎi)黃金等方式幫助轉(zhuǎn)移非法資金。

“2023年2月初，我在網(wǎng)絡(luò)上看到可以幫助貸款的帖子便聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方表示要我提供銀行賬戶走流水才能貸款，且約定在杭州見(jiàn)面。2月14日，我在杭州將一張興業(yè)銀行的卡及密碼交給對(duì)方，但因害怕對(duì)方是騙子，我又及時(shí)通過(guò)電話掛失了該銀行卡。對(duì)方安排我于2月18日在南平市延平區(qū)見(jiàn)面，見(jiàn)面后，我就被兩名陌生男子控制，另一名陌生男子拿走我的一張興業(yè)銀行卡和手機(jī)消失了，大約3小時(shí)后，那名陌生男子才將銀行卡及手機(jī)歸還我，同時(shí)還給了我2000元現(xiàn)金。”本案證人金某坤在接受警方調(diào)查時(shí)如是證實(shí)。

經(jīng)查明，就在金某坤被人控制失去自由以及他的銀行卡和手機(jī)離身的三個(gè)小時(shí)左右，被告人范某冠、潘某安伙同其他團(tuán)伙成員，利用金某坤的銀行卡接受了一筆犯罪人員詐騙得來(lái)的贓款，并匆匆忙忙在延平城區(qū)某珠寶店通過(guò)刷POS機(jī)的方式，一次性購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值165萬(wàn)余元的黃金，成功地把詐騙得來(lái)的贓款第一時(shí)間洗白。

2023年2月24日、3月1日、3月8日、3月23日，范某冠等被告人通過(guò)上述套路，先后騙取黃某華、姚某、林某婷、顧某斤、姚某良、葛某寶、李某等人的銀行卡，并將持卡人誘騙到延平區(qū)見(jiàn)面，然后控制持卡人，通過(guò)他們的銀行卡接受贓款，先后在延平城區(qū)4家金店購(gòu)買(mǎi)黃金。

延平區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人范某冠、潘某安、應(yīng)某、黃某明知系犯罪所得資金，仍伙同他人使用他人名下個(gè)人銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移，其中范某冠、潘某安參與5起犯罪事實(shí)，轉(zhuǎn)移資金數(shù)額達(dá)345萬(wàn)余元，應(yīng)某參與3起犯罪事實(shí)，轉(zhuǎn)移資金數(shù)額達(dá)270萬(wàn)余元，黃某參與1起犯罪事實(shí)，轉(zhuǎn)移資金數(shù)額達(dá)41萬(wàn)余元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

作者：□曾興冰