“現(xiàn)在我們員工的法律意識不斷提高，發(fā)現(xiàn)個人賬戶出現(xiàn)大量資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時，會主動進(jìn)行調(diào)查了解……”近日，建甌市某銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對前來回訪的建甌市人民檢察院檢察官說。

此前，針對金融、電信詐騙等相關(guān)違法犯罪突出的情況，建甌市檢察院及時向某銀行發(fā)出檢察建議，建議銀行加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險；建立健全相關(guān)部門協(xié)作配合機(jī)制，對各類金融活動實施監(jiān)測和分析；強(qiáng)化行政監(jiān)管、對金融違法犯罪活動的全鏈條治理。銀行收到檢察建議后高度重視，立即調(diào)查核實，并采取防控措施。

據(jù)悉，自最高檢制發(fā)“三號檢察建議”以來，建甌市檢察院加大對洗錢犯罪的打擊力度。打擊行動開展至今，建甌市檢察院共辦理洗錢犯罪案件2件3人。

設(shè)立專班辦案組 嚴(yán)懲洗錢犯罪

由于推進(jìn)反洗錢工作涉及多部門多職責(zé)，需保持法律執(zhí)行尺度的統(tǒng)一，建甌市檢察院為此設(shè)立專班辦案組，專門負(fù)責(zé)辦理洗錢犯罪案件，并安排專人落實信息報送、線索管理等日常事務(wù)。同時，與中國人民銀行建甌支行建立定期聯(lián)席機(jī)制，每季度互相通報工作情況，并對可能涉及洗錢犯罪的上游犯罪案件進(jìn)行多角度審查分析。

“在反洗錢工作協(xié)調(diào)框架下，加強(qiáng)協(xié)作配合、信息互通，對工作的開展有積極推動作用?！苯óT市檢察院洗錢犯罪專班辦案組檢察官說。

為加強(qiáng)對相關(guān)法律的學(xué)習(xí)，自覺將懲治洗錢犯罪意識融入日常辦案，建甌市檢察院還積極組織干警深入學(xué)習(xí)“三號檢察建議”原文和《中華人民共和國刑法修正案》《中華人民共和國反洗錢法》等?！拔覀儓猿衷趯W(xué)習(xí)中實踐，在實踐中學(xué)習(xí)，切實提高辦案檢察官的法律運(yùn)用水平?！苯óT市檢察院黨組成員、副檢察長陳祖成說。

注重發(fā)現(xiàn)線索 提高辦案質(zhì)效

“金融類犯罪案件中往往存在洗錢犯罪線索?！痹谵k理販毒人員胡某某案時，檢察官發(fā)現(xiàn)胡某某販賣毒品的資金去向不明，于是通過聯(lián)席機(jī)制向中國人民銀行建甌支行、建甌市公安局反映了該問題，并移交相關(guān)材料。人行通過查證后，向建甌市公安局移交了可疑交易線索報案函及相關(guān)材料，公安局予以立案。

“辦理洗錢犯罪的上游犯罪案件中，必須同步審查是否存在洗錢犯罪線索，在審查報告時必須注明是否存在洗錢犯罪線索并匯報?！苯óT市檢察院刑事檢察部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，檢察院嚴(yán)格實行“一案雙查、同步審查”機(jī)制，摒棄“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”的觀念，注重發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，并根據(jù)線索充分發(fā)揮提前介入、引導(dǎo)偵查、檢察建議等職能，提高辦案質(zhì)效。

加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通 形成打擊合力

在李某某涉嫌販賣毒品案中，檢察官發(fā)現(xiàn)，李某某部分毒資利用朋友的微信進(jìn)行收款。于是，檢察院立即會同建甌市公安局、中國人民銀行建甌支行共同進(jìn)行研判，三方一致認(rèn)為，李某某為規(guī)避偵查使用他人微信收款，可能涉嫌洗錢罪，應(yīng)當(dāng)查清后追訴。隨后，檢察院發(fā)出線索移送函，要求對本次洗錢線索進(jìn)行立案偵查。

據(jù)悉，2022年，建甌市檢察院向中國人民銀行建甌支行發(fā)出關(guān)于辦理洗錢犯罪的檢察建議中，明確了辦案工作協(xié)調(diào)機(jī)制，確定聯(lián)絡(luò)部門、固定聯(lián)絡(luò)員，建立季度聯(lián)席會，不定期溝通協(xié)調(diào)，并就完善線索摸排移送、加強(qiáng)行刑銜接達(dá)成共識。為提高辦理洗錢犯罪案件專業(yè)化水平，加強(qiáng)合作，同年7月，檢察院聘任了三名特邀檢察官助理，其中一名為中國人民銀行建甌支行工作人員。

“我們把反洗錢工作作為檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容，不斷健全線索移送、案件辦理等工作機(jī)制，為維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定提供有力司法保障?！标愖娉烧f。

作者： □蔡楊靜 張一昕